吸金修罗场：ICO收割炒币者，交易所收割ICO，谁才是韭菜？

ICO跑路的消息，开始呈刷屏趋势。

最近两周，媒体曝光的疑似跑路事件，就多达5起，这只是冰山一角，大部分并未浮出水面。跑路潮来得猝不及防，但背后也有其必然性。

一边是，繁重的产业链剥削，已让正常ICO项目都不堪重负。“实际上，现在ICO项目方，才是韭菜，被产业链一刀刀割肉，只剩下残骸。”一项目的创始人称，最少要花一个亿，才有可能上交易所。

而另一边，骗子们变得简单粗暴，背后形成一条流水线产业链，只需十多万，就可包装一个ICO。这条产业链开始变得极度繁荣，“3天就批量生产了10个项目。”参与者透露。

这个修罗场，已沦为收割者们的游戏：骗子ICO收割炒币者；而交易所和产业链，收割ICO项目……

归零游戏

最近，ICO跑路事件开始集中爆发。

据媒体报道，RFR项目的带头人“李诗琴”，疑似卷走了13个项目的1.5万个ETH后消失。随后，名为DSP的ICO项目，也被曝出团队疑似跑路。前两日，名为“超级明星”MXCC项目，因项目方失联，币价更是一夜归零。

“6个星期时间，卷走人民币50亿元”，目前已登记受害人339人。“所有的投资人群，都骚动了。他们才惊醒，真的会有项目，亏到一无所有。”币圈资深人士陈倩和称。

他们在群里恐慌地寻找自己的项目方，询问是否一切正常。“再来一两个归零，行业就全散了。”陈倩和称，行业信心已跌至低谷。

“不如我们成立一家媒体，叫归零财经，专门写跑路的项目。”一位媒体人称。实际上，最近跑路或失联的项目，不胜枚举，媒体报道的，不过是冰山一角。

如果不是朋友将周萍拉进了维权群，她还在傻乎乎地等待着“比特龙”新网站的上线。

几个月前，她在各个微信群里，获知一个名为“比特龙”的项目，自称是国家监管沙盒的区块链项目，宣传极为高调。

其后，投资者“无极”却发现了很多端倪。“我曾经在投资群发言，提出疑点质疑他们，但很快就被踢了出来。”无极就去百度贴吧发帖。他甚至发现，项目的创始人都是造假的，“盗用了真格基金合伙人的照片。”

炒币者陷入冲动迷雾中，这点理智的声音，细如蚊声。在私募环节，炒币者认购完份额之后，各大QQ投资圈被突然解散，其后再无比特龙的消息。

此时，大家才幡然悔悟。

“涉及金额至少8000万，我们尝试过报案，但数字货币的案件，确实很难立案。”周萍称。因为监管部门尚未认定其价值，所以很难对案件定性。目前已有7个维权群，涉及人数3000多人。但大家知道希望渺茫，维权的热情也不高。“维权群纪律松散，行动不一。”周萍颇为失望。

而这其中的大部分炒币者，根本无暇顾及维权，就开始投入一个新的ICO炒币狂潮中。“我所在的一个维权群，已成了群主推广新的ICO项目的战场。”周萍称。

这大概才是最讽刺的结局。

谁是韭菜？

多位行业人士预判，接下来几个月，ICO跑路潮将集中爆发。

这其中除了纯骗子项目之外，还有一个重要的原因，是因为ICO开始成为大鳄游戏，小玩家已连入局的资格都没有了。

去年，一个ICO项目上线，圈钱极为容易，而现在，任何ICO项目上线，都要被层层盘剥，最后只剩下残渣。一个明星项目的创始人罗叶称，他的项目比较靠谱，但刚开始，一直拿不到币圈的资金和支持，推进项目极为缓慢。

币圈是一个壁垒很深的圈子。

外围的人想进入，就必须有一个领路人，“不然，没人带你玩。”罗叶不得不找到一个币圈“掮客”，带他入场。“他开口要了5%的代币，没有一点商量的余地。”罗叶一咬牙，同意了。

一个割肉游戏，才刚刚开始。接下来，罗叶又需要“站台人”了。

“币圈都有自己的精神领袖，只有领袖振臂一呼，炒币人才看你的项目。”罗叶再付出了10%的代币，邀请币圈大佬站台。

“这几乎成了江湖规矩。”罗叶只能被动接受，但他万万想不到，真正剥皮抽筋的环节，才刚刚开始。

目前币圈的3大交易所，是OKCoin、火币和币安。除了OKCoin不收“上币费”，其他两个都会收取不菲的费用。

费用有多高？“早先，上币费是100个比特币。”罗叶称。

但最近，这两个交易所玩家似乎还嫌不够，搞出了一个投票上币的玩法，谁的票多，谁就可以上币。投票可不是免费的，需要消耗交易所自己出的“币”。

比如，火币网出的HT币，现在市价差不多是一个10块钱，每投一票，就需要消耗0.1个HT，也就是1块钱。

实际上，光靠炒币人的那点投票，远远不够。“只能自己去刷票，要想上交易所，至少需要准备3000万以上的资金去刷票，才有可能争取到上币的机会。”罗叶称。

排行榜上的项目，都是千万级票数。这和百度的竞价排名如出一辙，辟出一块斗兽场，放进玩家为之厮杀搏斗，凶猛者才可争王夺冠。

目前，罗叶为了争取到上币资格，只得将私募筹到的钱全部拿出来，但是，还远远不够。他只能去找项目的投资机构和大佬们筹钱，“只能借，等上线后，币价涨了，赚了钱再还回去。”

可是，现在的项目90%都破发，真的能赚回来吗？罗叶心里也没底，感觉自己上了一个极度凶险的赌博游戏，不成功，便成仁。

游戏还远远没有结束。

项目上线之后，还需要“流动性管理”。什么是流动性管理？实际上，每日ICO项目的交易量是极少的，“可能一天只有数万元的交易流动”，如果没有流动性，自然无法吸引投资人进场。

一般项目方会准备几千万的资金，交给交易所。然后，交易所会用一种自动交易的“机器人”，进行自买自卖，让币价在小范围内浮动，保证流动性。以此制造了人群汹涌，争抢项目的假象。“交易所的这项服务，也不是免费了，每月还要收取1000万的维护费。”罗叶说。

所以圈内才有一句话：ICO收割韭菜，交易所收割ICO。

这还没完。接下来，还有“市值管理”。你只有保持市场的知名度和热度，才会有炒币者不停入场。因此，各路花式的区块链媒体，还要来分一杯羹。

“报价一个比特币一篇文章，还要送一堆的代币。”罗叶称，除此之外，还有一些媒体来威胁，不给钱就写黑稿。接着，各路公关公司也会上场，策划活动，制造影响力，社群维护，都要花钱。“市值管理，每个月还会损耗数百万。”罗叶称。

如此，不妨来算一笔账。

前后期项目的维护，需要30%左右的代币和资金，上交易所，还需要3000万到上亿的资金。一个正常ICO项目的上线，就要面对如此的层层盘剥。试问，这其中，还有多少钱是流入正常项目的开发和落地？

如今，上交易所的ICO，已沦为大鳄们的游戏，必须背靠大山，资金雄厚。“如此下去，会让一些项目不堪重负，逼良为娼。”罗叶称，就算是初心好的项目，也会走向跑路的绝路……

流水生产

整个ICO圈，正在出现两级分化。

上不了交易所的项目太多，他们开始采取纯骗的方式收割市场。这些骗子项目依附着一条完整的流水产业链，批量生产，繁盛无比。“99%的项目，就是来纯骗的。”监管层相关部门的负责人周泉称，他们对其早已定性。

“我们也并非不管，而是在寻找证据和方式。”周泉称，现在币圈很多人已出海，“肉身在外，调查和取证都很难”。

但是，也不是毫无办法。

“我们发现一条产业链，正在批量生产假的ICO项目，顺着这条产业链，就能牵出一堆项目。”周泉称。

而麻世博，就是这条流水线的深度参与者，他曾经3天时间，批量生产了10个项目，并推向市场，“都还挺成功”。“白皮书，都是流水线生产的。”麻世博称，有专业的人代写白皮书，价格是500到3000元不等。

这项代写白皮书的生意，已开始在某宝上公开销售。“我们已代写过几十份白皮书了，好几个都募到钱了。”店主星哥称。

“团队，你可以提供一些照片，没有的话，我们就从图库里找出几张老外的照片，安上一个硅谷或者一流大学教授的头衔。”星哥说，包装国外大佬比较容易，投资人很难核实身份。

至于项目，你只需要说一个大概思路，“我们就能包装得特别高大上，但现在投资人没那么好忽悠，所以我们得真懂区块链，项目也得符合逻辑，至于落不落地，这就不需考虑了。”星哥称。

也就是说，只要你能提供一个想法，他们就能变成一个光鲜亮丽的白皮书。一个34页的PPT，撰写费用只需要3000元。

有了白皮书，还需要一个区块链的官网。而这些，也有专业的人搭建并出售。

开发者钱源称：“你可以随意指定任何ICO项目的网站，全部可以仿。”

一个官网，除了页面外，底层还需要“钱包”“区块链浏览器”“众筹技术”等一系列代码。“只要1万块，三天就能搞定。”钱源称，先付一半，试用加维护3个月后，再付剩下一半。而最近三个月，钱源已帮12个ICO项目上线了官网，“目前运行非常顺畅”。

白皮书、官网搞定之后，麻世博就会帮助项目找源代码。

“我这里也有一个源代码库，各种项目的代码都可出售，价格是5万到10万不等。”麻世博称，只需要找到和自己项目相似的源代码，“稍加修改，就可以开始使用。”

如此，一个鲜活的项目就已成型。

一般，ICO分为两个阶段：

第一个阶段是私募，筹集一些投资机构或者炒币人的钱；

第二个阶段，才是上交易所，进入二级市场交易。

“这些批量生产的ICO项目，压根儿就不想上交易所，他们会私募结束后，就直接跑路。”麻世博称，这些项目现在大部分都已完成私募，准备随时抽身。

大多行业人士称，跑路潮的集体爆发，几乎是难以避免的结局。

这个极度危险的信号，对行业是一个致命打击。如此，这条繁重的产业链，要经历怎样的革新和重塑，才能步入正轨？陷入污名化的ICO，何时才能从泥潭中走出，重归价值？